La asociación impulsora de procesos judiciales económicos Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ex gobernador Luis Linde y la actual cúpula del Banco de España por prevaricación, al no actuar presuntamente con diligencia en una presunta operación de blanqueo de capitales en la Torre Foster de Madrid.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, acusa al ex gobernador, al actual subgobernador, Javier Alonso, a los consejeros Vicente Salas y Fernando Eguidazu y al secretario general, Javier Priego, de obstaculizar la investigación dando cuenta irregularmente a Bankia de las averiguaciones que hacían los inspectores. También incluye al ex director general de Supervisión, Mariano Herrera. Según la CIC, la prevaricación se produjo porque, por un lado, dieron datos al equipo de José Ignacio Goirigolzarri de lo que se le estaba investigando, vulnerando, en su opinión, las normas antiblanqueo; y, por otro lado, porque tardaron más de un año en aprobar remitir el resultado de la investigación al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Se trata de la venta del edificio que hizo la nacionalizada Bankia al oscuro multimillonario emiratí Khadem Al-Qubaisi, ex presidente de Cepsa. Según una investigación del propio Banco de España, la dirección de Bankia cometió irregularidades e incumplió la normativa anti blanqueo con esta operación, por la que el banco ingresó 397,9 millones de euros. El entonces gobernador, Luis Linde, trasladó el informe al Sepblac, según publicó este diario el pasado 10 de abril. Ese mismo día, Linde admitió que se había dado información al investigado Bankia, pero subrayó que así se lo había trasladado Priego. "Nuestros servicios jurídicos deciden que, sin la menor duda, en aplicación de la Ley de procedimiento administrativo, hay que darle lo que contiene ese informe", dijo el entonces gobernador ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis bancaria.
No sólo ahora la CIC, la Asociación de Inspectores del Banco de España ya criticó en febrero de 2017 que sus jefes filtraran información a Bankia. "Hay riesgos de que en virtud de esa información facilitada se haya podido interferir con otras inspecciones o investigaciones en curso que pudieran estar realizando simultáneamente otros organismos públicos", dijo entonces en un comunicado interno.
Según la denuncia, pese a que la normativa obliga a confidencialidad de la investigación y la identidad de los investigadores, la cúpula trasladó a Goirigolzarri "el informe íntegro, incluyendo la identificación de las firmas del inspector cabecera y de su Jefe de Grupo, siguiendo las indicaciones de los Servicios Jurídicos del Banco de España".
La CIC está presidida por Gonzalo Postigo y cuenta con el ex líder de UPyD, Andrés Herzog, como abogado especialista penal. En la denuncia se asegura también que la tardanza de más de un año del Banco de España para denunciar a Bankia puede haber vulnerado la normativa.